自县局部署开展集中打击春夏突出违法犯罪专项行动以来,中路铺派出所高度重视并坚持以打促防,与县局刑侦反诈中心联合作战,于2023年4月7日至11日期间出差至宁夏青铜峡市,先后抓获涉诈犯罪嫌疑人 10人,打掉为电信网络诈骗犯罪洗钱“跑分”窝点1个。
2023年4月4日,中路铺派出所接受害人肖某某报案称:当天中午,其在中路铺家中使用手机被冒充微利贷工作人员的陌生 QQ 好友以其征信有问题将无法贷款为由,被诈骗了12500元。
接到报案后,中路铺派出所立即查询研判,经侦查,发现宁夏吴忠籍一名一级卡对象贾某某(男,19岁,宁夏青铜峡市人)有重大作案嫌疑。掌握该线索后,中路铺派出所、刑侦大队、茶恩寺派出所联合办案,抽调人员出差至宁夏青铜峡市,在当地公安大力支持下,通过扩线深挖的方式打掉一“跑分”团伙,先后抓获该团伙核心成员5人:贾某某、王某某、汤某某、卢某某(男,19岁,宁夏青铜峡市人)、施某某(男,17岁,宁夏青铜峡市人);参与人员5人:杨某(男,21岁,宁夏青铜峡市人)、沈某(男,19 岁,宁夏青铜峡市人)、孙某某(男,18岁,宁夏青铜峡市人)、花某(男,18岁,宁夏青铜峡市人)、潘某某(男,19岁,宁夏青铜峡市人)。
经依法侦查查明:2023年3月初,犯罪嫌疑人贾某某为获取非法利益,通过手机下载“纸飞机”等聊天软件与涉诈嫌疑人员联系,先后纠集王某某、汤某某、卢某某等人提供银行卡、微信、支付宝、网银等第三方支付软件为涉诈人员“跑分”洗钱。经查,该团伙先后使用二十余张银行卡“跑分”,“跑分”金额20余万元,非法获利2万余元。
目前,犯罪嫌疑人贾某某、王某某、汤某某、卢某某、施某某因涉嫌掩饰犯罪所得罪已被我局采取刑事强制措施,该案现正在进一步侦办中。