常德分行营业部/运营管理部于2023年6月与武陵公安分局民警密切配合，协助公安机关成功返还20万元电信诈骗资金，近日获得了武陵区打击冶理电信网络诈骗犯罪和跨境突出犯罪工作协调小组的表扬及感谢。
近年来，我行持续强化反诈日常监测和管理，一方面要求工作人员在日常工作中加大对客户的防诈宣传力度，同时根据实际情况对账户进行分类分级管理，加强员工对客户的观察细致度，把好开户审核关。另一方面提升反洗钱力度，秉持着“了解你的客户，谁的客户谁负责”的原则，加强客户经理及其他员工的尽职调查履职，提升全行员工风险防控能力。
常德市武陵区公安机关在表扬信中提出我行工作人员反诈意识强，业务精湛，与公安机关配合默契，主动提供可疑线索并协助公安民警抓获了嫌疑人，返还受害人资金，切实践行了金融行业反诈主体责任。常德分行今后将继续落实“资金链”治理工作，履职尽责，加强警银配合，切实履行金融机构社会责任，为营造良好的金融环境贡献力量。（ 供稿：李花）
