近日，我行成功识别并配合警方抓获一名“电诈”取现嫌疑人，缴获现金20万元。
5月31日下午，某客户至我行营业部办理大额取现业务，涉及金额为20万元。在办理业务的过程中，经办柜员了解到，客户取现用途为“买房”，而客户开户行、户籍所在地、居住地址均不在岳阳，客户又称只是路过岳阳旅游，与取现用途存在明显不符。柜员进一步核查发现账户交易异常，客户由于无法回答资金来源信息，神色愈发慌张，不停地用手机在发消息。综合上述可疑情况，支行监控岗判定该账户疑似电信网络诈骗涉案账户，立即与辖区公安局取得联系。
辖区派出所民警抵达随即将王某进行控制，经调查，王某使用银行账户帮助电信网络诈骗团伙洗钱取现，当日拦截的20万元为电诈涉案资金。岳阳市反诈中心对我行的风险防范意识和客户甄别能力表示高度认可。
我行今后将继续落实“资金链”治理工作，履职尽责，加强警银配合，切实履行金融机构的社会责任，为营造良好的金融环境贡献力量。（岳阳分行 供稿）
